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Toledo, MG
A Receita Estadual de Minas Gerais, da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF-MG), e a Polícia Federal, em trabalho conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público Federal, deflagraram nesta terça-feira (26/8), a operação Sinal de Fumaça II, para apurar a produção, distribuição e comercialização de cigarros clandestinos ou sem regularidade fiscal, que movimentou cerca de R$ 50 milhões.
Foram expedidos para cumprimento 23 mandados de busca e apreensão em quatro estados (MG, RJ, ES e SP), além de dois mandados de prisão, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro.
Em Minas Gerais, são seis mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte e dois em Uberaba, e os alvos incluem depósitos, escritórios e residências dos suspeitos de envolvimento no esquema. O mandado de prisão é contra um suspeito residente em Belo Horizonte.
Investigação
O trabalho de investigação contou com a atuação decisiva de 20 auditores fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais, incluindo especialistas em duplicação forense de arquivos digitais.
Os profissionais foram essenciais para a coleta e preservação de provas em meios eletrônicos, o que contribuiu para a qualificação e análise das operações irregulares, permitindo rastrear movimentações financeiras e identificar mecanismos de sonegação e lavagem de capitais.
Segundo os levantamentos, a organização criminosa estruturou uma rede complexa e articulada, com membros estrategicamente posicionados para garantir a continuidade das fraudes e ocultar a origem dos recursos ilícitos.
A atuação integrada dos órgãos de fiscalização permitiu reunir elementos robustos que fundamentam as acusações de sonegação fiscal, organização criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
Além dos auditores fiscais estaduais, integraram a operação 13 auditores e analistas tributários da Receita Federal e 69 policiais federais. A ação coordenada demonstra a importância da integração institucional no combate ao crime tributário e à criminalidade organizada.
A participação da Receita Estadual de Minas Gerais reforça sua relevância estratégica no enfrentamento à sonegação fiscal, assegurando a defesa do erário público, a preservação da concorrência leal e a proteção da sociedade contra práticas ilícitas de grande impacto econômico.
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